zeftera.ru.

Министры начали войну с отмыванием денежных средств

денежные средства Офис министров и Государственный банк Украины в 2012 году собираются улучшить меры по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) заработков, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма

Аналогичное общее распоряжение КМУ и НБУ №1379 от 28 января 2011 года расположено на веб-сайте правительства.

Документом утвержден план аналогичных событий на 2012 год.

По проекту, в 3-м месяце 2012 года должны быть подготовлены предложения по образованию Единственного федерального списка производства, послания и закрытия векселей.

В тот же период должны быть способны предложения сравнительно улучшения порядка взаимодействия Гостаможслужбы и Госфинмониторинга сравнительно обнаружения и дальнейшего ареста активов лиц, сопричастных к легализации (отмыванию) заработков, приобретенных криминальным методом, либо финансированию терроризма.

Помимо этого, на протяжении года может быть гарантированно выполнение событий, нацеленных на обнаружение прецедентов перевода продукции, наличности, обратных денежно-кредитных бумаг, ценных металлов, ценных камней и изделий из них, и цивилизованных ценностей, которые применяются для легализации (отмывания) заработков, приобретенных криминальным методом, либо финансирования терроризма.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>