zeftera.ru.
Налоговая закрыла 2 больших конвертцентра
Органы Федеральной налоговой службы Украины обличили 2 больших конвертационных центра с витком около 1,5 млн.гривен.
Как передает отдел связи с общественностью налоговой, в состав выявленного в Кировоградской области конвертационного центра заходили 30 заводов с свойствами фиктивности, а обслуживал он не менее трехсот возможно работающих заводов практически со всех районов страны.
В процессе выполнения следственно-оперативных действий, обнаружилось, что через счета центра было проконвертировано более 800 млрд.гривен. и нелегально выработан налоговый займ для объектов хозяйствования настоящего раздела на сумму не менее 156 млрд.гривен.
Например, главные покупатели центра — большие заводов агропромышленного комплекса района, любое из которых при помощи конвертаторов ненатурально образовало налоговый займ на сумму от 4 до 10 млрд.гривен.
Второй большой конвертцентр был замечен сотрудниками налоговой органов внутренних дел в Днепропетровской области. В его состав заходило 22 предприятия с свойствами фиктивности, через счета которых было проконвертировано около 700 млрд.гривен.
В общем, во время проведения всеобъемлющих событий по отработке этих межрегиональных криминальных групп работниками отрядов налоговой органов внутренних дел было конфисковано около 2 млрд.гривен. доступных средств.
В настоящее время по сведениям прецедентам возбуждены криминальные дела. Основные фигуранты арестованы. Ставится общий круг лиц, сопричастных к нелегальному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.
